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Deals & Cases

Ausgewählte Mandate und Projekte
Nomos vertritt Klienten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Mandaten mit Fokus auf Regulatory, Compliance, interne und externe Untersuchungen sowie finanzrechtliche Verfahren. Die Kanzlei verfügt über umfassende Erfahrung in Bewilligungsverfahren, internationalen Compliance-Projekten und grenzüberschreitenden Untersuchungen sowie komplexen finanzrechtlichen Verfahren – präventiv wie auch in forensischen Verfahren vor Gerichten und Behörden.

Regulatory

Erlangung einer FINMA-Lizenz für einen Schweizer Vermögensverwalter
Beratung eines Baukonsortiums in regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit einer Kreditfazilität von CHF 175 Millionen
Beratung eines ausländischen Finanzdienstleisters beim Angebot von Inbound-Finanzdienstleistungen
Erlangung einer FINMA-Lizenz für einen schweizerischen Trustee
Beratung eines Investmentfonds betreffend den Kauf einer Geschäftsimmobilie von CHF 63 Millionen
Beratung eines internationalen Versicherungsunternehmens bezüglich der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Fragen des Risikomanagements
Erlangung einer FINMA-Lizenz für eine internationale Trusteegesellschaft
Beratung einer Finanzinfrastruktur nach FinfraG in Bewilligungs- und Regulierungsfragen
Beratung verschiedener Schweizer Banken und Niederlassungen ausländischer Banken in aufsichtsrechtlichen und vertragsrechtlichen Belangen
Wiederkehrende Beratung eines Bankenkonsortiums in regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit einer syndizierten Kreditfazilität von CHF 800 Mio
Beratung eines ausländischen High-Tech-Unternehmens bezüglich der schweizerischen regulatorischen Anforderungen an eine komplexe internationale Kaufpreistransaktion
Beratung eines institutionellen Investors bei der Gründung einer kollektiven Kapitalanlage

Compliance

Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Überarbeitung und Umsetzung des gesamten internen Richtliniensystems eines grossen Versicherungsunternehmens, das in mehreren Ländern tätig ist
Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Umsetzung des gesamten internen Richtliniensystems eines in mehreren Ländern tätigen Fintech-Unternehmens
Beratung, Ausarbeitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Datenschutzrichtlinien für einen Schweizer Verwalter von Kollektivvermögen
Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines Anti-Korruptionssystems (inkl. Richtlinien und interner Kontrollen) für ein börsenkotiertes internationales Industrieunternehmen mit Tochtergesellschaften in 30 Ländern
Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines Anti-Korruptionssystems (inkl. Richtlinien und interner Kontrollen) für ein internationales Handelsunternehmen
Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Implementierung eines ESG-Systems für ein internationales High-Tech-Unternehmen
Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Implementierung eines AML/CFT-Systems für einen Schweizer Verwalter von Kollektivvermögen

Untersuchungen

Durchführung einer internen Untersuchung zu Bestechungsvorwürfen eines börsenkotierten Industrieunternehmens in mehreren Jurisdiktionen (Schweiz/EMEA/internationale Organisationen), Koordination der Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltschaft und ausländischen Staatsanwälten
Beratung eines asiatischen Unternehmens im Rahmen einer Untersuchung und Rechtshilfe in Strafsachen wegen Veruntreuung von Subventionen
Untersuchung des Vorwurfs der Annahme von Publikumseinlagen durch ein Schweizer Industrieunternehmen, Vertretung vor der FINMA
Untersuchung von Vorwürfen in Bezug auf die wissentliche Entgegennahme von Bestechungsgeldern gegen Mitarbeitende der Schweizer Tochtergesellschaft einer ausländischen Bank, Vertretung dieser Mitarbeitenden vor verschiedenen Schweizer Behörden und schweizerische Rechtsberatung bei Einvernahmen durch ausländische Behörden
Untersuchung und Beratung von Schweizer Bankangestellten bezüglich einer möglichen Verletzung der COVID-19-Regeln
Vertretung eines asiatischen Unternehmens vor Schweizer Behörden und Gerichten im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens bei angeblichen Steuerdelikten und Geldwäscherei
Verschiedene interne Untersuchungen bei Schweizer Banken im Zusammenhang mit dem schweizerisch-amerikanischen Steuerstreit (in der Schweiz, den USA und Asien)

Finanzrechtliche Verfahren

Vertretung eines Klienten gegen einen Vermögensverwalter und eine Bank im Zusammenhang mit der Unterschlagung von Vermögenswerten in Millionenhöhe
Vertretung eines Unternehmens im Zusammenhang mit einer Zivilforderung von CHF 50 Millionen
Vertretung eines Klienten gegen eine Bank im Zusammenhang mit einem Betrugsfall in Millionenhöhe
Beratung und Vertretung eines multinationalen Konzerns in diversen Verfahren wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäscherei und Steuerstraftatbeständen
Beratung und Vertretung (inkl. Rechtshilfeverfahren) eines ausländischen Unternehmens im Zusammenhang mit Subventionsbetrug, Korruption und Geldwäscherei
Vertretung eines Unternehmens in einem FINMA-Enforcementverfahren
Vertretung eines Unternehmens in einem Untersuchungsverfahren der FINMA

Regulatory

Erlangung einer FINMA-Lizenz für einen Schweizer Vermögensverwalter
Beratung eines Baukonsortiums in regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit einer Kreditfazilität von CHF 175 Millionen
Beratung eines ausländischen Finanzdienstleisters beim Angebot von Inbound-Finanzdienstleistungen
Erlangung einer FINMA-Lizenz für einen schweizerischen Trustee
Beratung eines Investmentfonds betreffend den Kauf einer Geschäftsimmobilie von CHF 63 Millionen
Beratung eines internationalen Versicherungsunternehmens bezüglich der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Fragen des Risikomanagements
Erlangung einer FINMA-Lizenz für eine internationale Trusteegesellschaft
Beratung einer Finanzinfrastruktur nach FinfraG in Bewilligungs- und Regulierungsfragen
Beratung verschiedener Schweizer Banken und Niederlassungen ausländischer Banken in aufsichtsrechtlichen und vertragsrechtlichen Belangen
Wiederkehrende Beratung eines Bankenkonsortiums in regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit einer syndizierten Kreditfazilität von CHF 800 Mio
Beratung eines ausländischen High-Tech-Unternehmens bezüglich der schweizerischen regulatorischen Anforderungen an eine komplexe internationale Kaufpreistransaktion
Beratung eines institutionellen Investors bei der Gründung einer kollektiven Kapitalanlage

Compliance

Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Überarbeitung und Umsetzung des gesamten internen Richtliniensystems eines grossen Versicherungsunternehmens, das in mehreren Ländern tätig ist
Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Umsetzung des gesamten internen Richtliniensystems eines in mehreren Ländern tätigen Fintech-Unternehmens
Beratung, Ausarbeitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Datenschutzrichtlinien für einen Schweizer Verwalter von Kollektivvermögen
Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines Anti-Korruptionssystems (inkl. Richtlinien und interner Kontrollen) für ein börsenkotiertes internationales Industrieunternehmen mit Tochtergesellschaften in 30 Ländern
Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines Anti-Korruptionssystems (inkl. Richtlinien und interner Kontrollen) für ein internationales Handelsunternehmen
Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Implementierung eines ESG-Systems für ein internationales High-Tech-Unternehmen
Beratung, Entwurf und Unterstützung bei der Implementierung eines AML/CFT-Systems für einen Schweizer Verwalter von Kollektivvermögen

Untersuchungen

Durchführung einer internen Untersuchung zu Bestechungsvorwürfen eines börsenkotierten Industrieunternehmens in mehreren Jurisdiktionen (Schweiz/EMEA/internationale Organisationen), Koordination der Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltschaft und ausländischen Staatsanwälten
Beratung eines asiatischen Unternehmens im Rahmen einer Untersuchung und Rechtshilfe in Strafsachen wegen Veruntreuung von Subventionen
Untersuchung des Vorwurfs der Annahme von Publikumseinlagen durch ein Schweizer Industrieunternehmen, Vertretung vor der FINMA
Untersuchung von Vorwürfen in Bezug auf die wissentliche Entgegennahme von Bestechungsgeldern gegen Mitarbeitende der Schweizer Tochtergesellschaft einer ausländischen Bank, Vertretung dieser Mitarbeitenden vor verschiedenen Schweizer Behörden und schweizerische Rechtsberatung bei Einvernahmen durch ausländische Behörden
Untersuchung und Beratung von Schweizer Bankangestellten bezüglich einer möglichen Verletzung der COVID-19-Regeln
Vertretung eines asiatischen Unternehmens vor Schweizer Behörden und Gerichten im Rahmen eines Amtshilfeverfahrens bei angeblichen Steuerdelikten und Geldwäscherei
Verschiedene interne Untersuchungen bei Schweizer Banken im Zusammenhang mit dem schweizerisch-amerikanischen Steuerstreit (in der Schweiz, den USA und Asien)

Finanzrechtliche Verfahren

Vertretung eines Klienten gegen einen Vermögensverwalter und eine Bank im Zusammenhang mit der Unterschlagung von Vermögenswerten in Millionenhöhe
Vertretung eines Unternehmens im Zusammenhang mit einer Zivilforderung von CHF 50 Millionen
Vertretung eines Klienten gegen eine Bank im Zusammenhang mit einem Betrugsfall in Millionenhöhe
Beratung und Vertretung eines multinationalen Konzerns in diversen Verfahren wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäscherei und Steuerstraftatbeständen
Beratung und Vertretung (inkl. Rechtshilfeverfahren) eines ausländischen Unternehmens im Zusammenhang mit Subventionsbetrug, Korruption und Geldwäscherei
Vertretung eines Unternehmens in einem FINMA-Enforcementverfahren
Vertretung eines Unternehmens in einem Untersuchungsverfahren der FINMA

Nomos Advokatur

Über uns
Nomos wurde von Dr. Kaspar Luginbühl gegründet und steht für präzise, effiziente und praxisorientierte Rechtsberatung in komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Die Kanzlei kombiniert fundierte regulatorische Expertise mit internationaler Erfahrung und
unterstützt Unternehmen, Finanzinstitute sowie Privatpersonen kompetent – präventiv und in forensischen Verfahren vor Gerichten und Behörden.
Mehr erfahren
Dr. Kaspar Luginbühl, M.C.L. (Cambridge) ist Mitglied des Schweizerischen und des Zürcher Anwaltsverbands und ist zur Praktizierung an allen Schweizer Gerichten zugelassen.
Nomos Advokatur GmbH
Bächlerstrasse 35
8802 Kilchberg-Zürich
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